وزارت دارایی می خواهد با قانون جدید به شرکت های جعلی، فساد مالی ضربه وارد کند

سازمان مبارزه با فساد در وزارت دارایی روز سه‌شنبه اعلام کرد که اوایل سال آینده قانون جدیدی را معرفی خواهد کرد که شرکت‌های ساختگی را ملزم می‌کند تا اطلاعاتی را که به عنوان اطلاعات واقعی دارایی (BOI) شناخته می‌شود در مورد افرادی که کنترل می‌کنند به تنظیم‌کنندگان گزارش دهند. هدف گزارش‌دهی جدید، سرکوب افرادی است که مظنون به استفاده از شرکت‌های جعلی برای مخفی کردن وجوه غیرقانونی یا فعالیت‌های غیرقانونی در پشت ساختارهای شرکتی غیرشفاف هستند.

شبکه جرایم مالی، معروف به FinCEN، اعلام کرد که قانون آینده از 7 فوریه 2022 اجرایی خواهد شد و هم شرکت‌های ساختگی جدید و هم موجود را ملزم می‌کند که مالکان و سرمایه‌گذاران واقعی خود را در یک پایگاه داده دولتی ثبت کنند.

هر ساله میلیون ها شرکت، شرکت با مسئولیت محدود و سایر نهادها در ایالات متحده تشکیل می شوند. وزارت دارایی در بیانیه ای اعلام کرد اگرچه این نهادها نقش مهم و مشروعی در اقتصاد آمریکا و جهان دارند، اما می توان از آنها برای تسهیل فعالیت های غیرقانونی نیز استفاده کرد.

وزارت دارایی امیدوار است که این قوانین شفافیت تشدید شده، مشارکت کنندگان بد را از راه اندازی شرکت های جعلی برای شستشوی پول غیرقانونی و پنهان کردن درآمد مشمول مالیات منصرف کند. این پایگاه داده در نهایت ردیابی جابه‌جایی وجوه غیرقانونی را برای مجریان قانون، دادگاه‌ها و بانک‌ها آسان‌تر می‌کند.

در حال حاضر، تعداد کمی از ایالت‌های آمریکا از شرکت‌هایی که به‌عنوان شرکت‌های با مسئولیت محدود یا LLC ثبت نام می‌کنند، می‌خواهند که به طور کامل افشا کنند که چه کسی آنها را کنترل می‌کند. برخی از ایالت‌ها، مانند دلاور و وایومینگ، تقریباً به هیچ افشاگری نیاز ندارند، و آنها را به آهنربا برای شرکت‌های پوسته تبدیل می‌کند.

شرکت‌های شل شرکت‌هایی هستند که در هیچ عملیات تجاری واقعی شرکت ندارند، اما در عوض برای کمک به صاحبان خود برای دستیابی به یک هدف مالی مانند کاهش صورت‌حساب‌های مالیاتی، مخفی کردن دارایی‌ها، یا محافظت از هویت مالک در معامله‌ای مانند خرید املاک و مستغلات وجود دارند.

قانون جدید وزارت خزانه داری، هر LLC، شرکت یا شرکت با مسئولیت محدود ثبت شده در ایالات متحده را ملزم می کند تا اطلاعاتی را در مورد تمام افرادی که حداقل 25٪ از نهاد حقوقی را در اختیار دارند یا کنترل می کنند، و همچنین هر کسی که “کنترل قابل توجهی” بر آن اعمال می کند، ارائه دهد. تجارت.

انتظار نمی رود قانون جدید به طور قابل توجهی بر هزاران شرکتی که قبلاً مالکان کنترل خود را افشا کرده اند و همچنین شرکت هایی که در عملیات تجاری قانونی و شرکت های سهامی عام دخیل هستند، تأثیر بگذارد. بسیاری از این نوع مشاغل کاملاً از قوانین گزارش دهی جدید مستثنی هستند.

اما کارشناسان می‌گویند این می‌تواند دنیای شرکت‌های غیرشفاف را تکان دهد، به‌ویژه شرکت‌هایی که برای پنهان کردن مالک واقعی آن‌ها به رازداری شرکت‌ها تکیه می‌کنند.

بر اساس قوانین جدید، شرکت ها ملزم به ارائه نام صاحبان، تاریخ تولد، آدرس و سایر مدارک هویتی به FinCEN خواهند بود. شرکت‌هایی که قبل از اجرایی شدن این قانون ایجاد شده‌اند، یک سال فرصت دارند تا گزارش‌های اولیه خود را ثبت کنند، در حالی که شرکت‌هایی که پس از ۷ فوریه ایجاد شده‌اند، ۱۴ روز فرصت دارند تا گزارش‌های اولیه خود را ثبت کنند.

هیماولی دا، سرپرست فین‌سن، در بیانیه‌ای گفت: «FinCEN به شدت کسانی را هدف قرار می‌دهد که از شرکت‌های ساختگی ناشناس، شرکت‌های ساختگی و سایر نقاط ضعف برای پولشویی از جنایاتی مانند فساد، قاچاق مواد مخدر و اسلحه یا تأمین مالی تروریسم استفاده می‌کنند».

در سال‌های اخیر، شرکت‌های ساختگی غیرشفاف که در ایالات متحده ثبت شده‌اند درگیر افشاگری‌های بزرگی در مورد چگونگی پنهان کردن و شستشوی پول‌های خود توسط رهبران سیاسی فاسد، گروه‌های تروریستی و کارتل‌های مواد مخدر شده‌اند.

این افشاگری‌ها شامل گزارش‌های تحقیقاتی عمده بر اساس اسناد پاناما، اسناد پارادایس و اسناد پاندورا است. این سه افشای گسترده به تفصیل توضیح می‌دهند که چگونه شبکه‌ای از شرکت‌های حقوقی و بانکداران جهانی به ثروتمندان کمک می‌کنند تا پول خود را در سراسر جهان پنهان کنند.

بر اساس قوانین افشای فعلی ایالات متحده، یک قاچاقچی بین‌المللی مواد مخدر می‌تواند به طور فرضی یک حساب بانکی در کشوری مانند پاناما باز کند و سپس به کسی پول بدهد تا یک شرکت جعلی برای او در دلاور ثبت کند. حساب پاناما سپس می تواند 10 میلیون دلار به عنوان “سرمایه گذاری” به شرکت ساختگی منتقل کند بدون اینکه کسی بداند چه کسی پشت این پول است.

این شرکت می تواند از آن 10 میلیون دلار برای خرید یک پنت هاوس مجلل در منهتن برای پول استفاده کند. هنگامی که شرکت ساختگی پنت هاوس را می فروشد، درآمد حاصل از فروش دیگر برای رگولاتورها و بانک ها مانند پول غیرقانونی نخواهد بود. اکنون آنها مانند فروش خالص قانونی هستند که می توانند در یک بانک ایالات متحده سپرده گذاری شوند.

با این حال، طبق قانون جدید، برای ثبت یک شرکت ساختگی، شخصی که مدارک را ارائه می‌کند باید اسامی و سوابق پاسپورت افرادی را که واقعاً LLC را کنترل می‌کنند، در اختیار FinCEN قرار دهد.

به راحتی می توان دید که چگونه این قانون جدید باعث می شود که چشم انداز استفاده از یک شرکت پولشویی جعلی ایالات متحده برای یک قاچاقچی بین المللی مواد مخدر کمتر جذاب به نظر برسد.

وزارت دارایی همچنین در این هفته گفت که علاوه بر الزام شرکت‌های ساختگی به گزارش اطلاعات املاک، همچنین قصد دارد الزامات گزارش‌دهی برای معاملات تمام نقدی املاک را افزایش دهد.

قوانین پیشنهادی این هفته به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر دولت بایدن برای برجسته کردن این موضوع که چگونه مبارزه با فساد جهانی می‌تواند به تقویت دموکراسی‌ها در آستانه نشست افتتاحیه دموکراسی در اواخر این هفته کمک کند، معرفی می‌شوند.

این رویداد مجازی دو روزه مقامات از سراسر جهان را گرد هم می آورد تا تعهد خود را به دموکراسی تجدید کنند و مزایای دولت نماینده را ارتقا دهند.

دولت آمریکا قبلاً تحریم های جدیدی را علیه مقامات دولتی خارجی و افرادی که متهم به فساد و نقض حقوق بشر می کند، اعلام کرده است.

قانونگذاران و فعالان می گویند کاخ سفید باید از چنین ابزارهایی برای مجازات الیگارش های روسی، مقامات چینی و دیگر بازیگران مفسد استفاده کند.

مقامات وزارت دارایی که روز سه‌شنبه با خبرنگاران صحبت می‌کردند، گفتند که وزارت آن‌ها به طور منحصربه‌فردی برای حمایت از این تلاش‌ها مجهز است زیرا سیاست‌های تحریم‌ها را نظارت می‌کند.